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广东破特大网络传销案 卖“珠宝包”集资2000多万
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2017年09月11日
核心提示:经调查,廖某、管某等人2016年5月起以互联网为平台,在翁源累计收取近3000多人购买“珠宝包”投资款近2000多万元。……

从广东省韶关市翁源县公安局获悉,警方经过长达3个多月的侦察,破获一起特大网络传销案件,抓获犯罪嫌疑人5名。他们以互联网为平台,在深圳、广州、惠州、肇庆、东莞、梅州、韶关等地疯狂发展“下线”,累计收取近3000人购买“珠宝包”投资款近2000多万元。

“投资600元,买个‘珠宝包’, 10天回本,每人限购50个。”不少已经参与“投资”的人还经常拿着手机向旁边的人炫耀今天又赚了多少钱,极力鼓动身边的亲戚朋友购买此类理财产品。

民警发现,廖某、管某等4人以湖北宜昌某珠宝首饰有限公司为网络平台,以600元购买一个“珠宝包”的方式在翁源发展会员。一个身份证最高可以购买50个“珠宝包”。该平台系统会把全球每天新增营业额的15%以积分的形式平均分配给所有“珠宝包”。分配积分的30%为原始积分,70%为赠送积分。原始、赠送积分满600时,可以复投一个珠宝包。商城积分可以兑换珠宝,赠送积分可以复投、提现和发展新会员兑冲现金。介绍新会员还可以获得公司的奖励积分。

经调查,廖某、管某等人2016年5月起以互联网为平台,在翁源累计收取近3000多人购买“珠宝包”投资款近2000多万元。为打消投资者的疑虑,廖某等人还在翁源商业中心的黄金地段租下店面,开设珠宝店展示珠宝实物,但是这些珠宝却仅供参考,如果用积分兑换珠宝需由公司在外地发货。经鉴定,受骗者所兑换的珠宝实际价值仅为100多元,最贵不超过300元。

该犯罪团伙成员犯罪地涉及深圳、广州、惠州、肇庆、东莞、梅州等地,涉案金额2000多万元。投资该平台的大多为中年人,其中又以中年妇女居多。

该网络传销团伙在几乎零投入的情况下,短短10个多月,非法获利近350多万元,其中廖某祥个人非法获利近130多万元。据廖某交代,非法获利的130多万元均被其购买奢侈品和高档消费挥霍一空,甚至还因过度消费背上了债务。目前,犯罪嫌疑人姚某在逃,犯罪嫌疑人廖某等5人因涉嫌网络传销,已被移送起诉。

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