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印度钻石大亨涉嫌欺诈 银行股价猛跌12%
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2018年03月02日
核心提示:莫迪在福布斯2017年印度富豪榜中排名第85位,拥有净资产18亿美元。目前,他尚未公开就对他的指控发表评论。而他的律师否认了这一指控……

此前,印度第二大国有银行“旁遮普国家银行”表示,该银行下属的一家孟买分行遭到欺诈,估计损失高达17.7亿美元。据美国有线电视财经新闻网2月27日报道,这起大规模欺诈案可能比最初设想的还要严重。

旁遮普国家银行在26日晚间发表的一份声明中表示,涉嫌欺诈额可能会再增加2.04亿美元达到约20亿美元的程度。27日,旁遮普国家银行股价暴跌,跌幅超过12%。

印度政府官员已将亿万富翁珠宝商尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)锁定为的主要嫌疑人。调查人员突击搜查了莫迪的财产,没收了他的部分财产,并暂时令他的有效护照失效。26日莫迪旗下一家钻石公司在纽约申请破产,称其流动资产和供应链面临挑战。

27日,印度主要金融调查机构印度执法局的一名高级官员告诉CNN,“莫迪目前不在印度,但他的确切下落仍不明。”

据报道,莫迪在福布斯2017年印度富豪榜中排名第85位,拥有净资产18亿美元。目前,他尚未公开就对他的指控发表评论。而他的律师否认了这一指控,并表示,莫迪离开印度只是因为有业务在身,并不是潜逃了。

印度财政部27日发布了一个15天的期限令,要求国有银行采取“先发制人”的行动,以尽快确定它们业务中的漏洞。

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