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邮币卡交易所会员公司坐庄诈骗 大量投资者被洗劫
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2018年10月08日
核心提示:目前的交易场所一般都以邮资票品、钱币、磁卡为交易对象,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等为交易对象,采取集中竞价、连续竞价、电子撮合方式,全额付款,T+0交易,一般设定10%涨跌停板……

号称可以“像炒股票一样炒邮票”的邮币卡电子盘,自2013年诞生后,行情一度疯狂增长。

据媒体公开披露的数据,截至2016年,邮币卡现货电子交易场所增加到311家,行业成交金额暴涨至超2万亿元,较2013年增长了3400多倍。

暴涨的行情背后,大量投资者巨亏。

2017年初,多地媒体披露邮币卡交易平台骗局,幕后操纵、集中竞价等涉嫌违规问题浮出水面,清理整顿随之而来。同年3月,官方发文指出邮币卡类等交易场所有的与发行人串通虚拟发行,涉嫌诈骗等犯罪;交易产品价格走势呈现“过山车”行情,大量投资者被洗劫一空。

之后,上百家邮币卡交易所停盘整顿,截至目前,各类邮币卡电子交易盘均处于停盘状态。

因部分邮币卡交易平台及发行邮币卡的代理公司涉嫌诈骗,多地警方介入调查。如今,已有部分案件审结,邮币卡交易中隐藏的骗术随着裁判文书的公布而揭开。

在中国裁判文书网搜索关键词“邮币卡”+“诈骗”,澎湃新闻找到近两年公布的16份相关案件判决书。

此前被曝出有幕后交易问题的河南远洋恒利邮币卡交易中心平台、河北滨海大宗平台、马鞍山中融信泰文化艺术品中心、吉林国际商品交易中心等平台所涉案件已审结,这些平台的代理商或合作单位中96名被告人因犯诈骗罪获刑,涉案金额1.2亿余元。

这些裁判文书披露了邮币卡交易中隐藏的骗术。

多份判决书显示,邮币卡诈骗为类证券式诈骗,涉及的交易所招募持有邮票的公司并收取手续费或进行利益分成,公司则成为该交易所的会员单位或代理商,并在该交易所发行邮票,实际成为幕后“庄家”。

在此过程中,涉案会员单位或代理商组建团队,通过社交软件挖掘潜在客户,并以高额利润诱导客户在交易所开户并购入邮币卡,而后组织人自买自卖抬高该邮票价格,到达一定高位后,诱骗投资者在高价买入。最后,控盘庄家将邮票卖出,人为造成该邮票连续跌停,从中赚取客户的亏损资金。

监管盲区:交易所的会员公司坐庄诈骗

公开报道显示,到2016年,邮币卡现货电子交易场所增加到了311家。

邮币卡现货电子化交易(简称“电子盘”)由南京文交所于2013年10月率先推出,即:邮币卡电子盘将邮票、钱币、磁卡、纪念章等实物收藏品,采取股票一样的发行方式和交易方式,在网上进行交易,其实质是实物在线上的交易平台,是现货交易方式的补充。

此后,邮币卡类文交场所如雨后春笋般在全国各地出现,邮币卡电子盘存在的幕后操纵、暴涨暴跌、投资者十入九亏等乱象随之被媒体大量曝出。有媒体指出,邮币卡交易并未经过国家证券监管机构的审批,而是由各省金融办审批,因此其交易一直处于市场监管的盲区,一些不法分子看中了这一“商机”。

澎湃新闻梳理2017年以来法院判决的16起邮币卡诈骗案发现,一些交易所上线邮币卡电子盘后,不直接发起邮票交易,而是招募一些持有邮票的公司,经过交易所审核后,允许其在该平台电子盘上发起邮票交易。交易所从中收取比例不等的手续费或管理费。实际发起邮票交易的公司,就成为交易所的“会员单位”,会员单位的合伙人则成为“代理商”。

以涉及河南远洋恒利邮币卡交易中心平台(以下简称远洋恒利交易平台)的案件为例。2018年5月31日,该平台会员单位南京瑞炎文化传播有限公司(以下简称南京瑞炎公司)员工等64人犯诈骗罪获刑,是目前裁判文书网公布的涉案人数最多的利用邮币卡交易诈骗案。

判决文书显示,2016年5月,南京瑞炎公司负责人韩某与远洋恒利交易平台约定,由韩某在该平台发起“中国探月”、“东北林海”、“故宫博物院”三种邮票仿证券形式(T+0方式)进行交易。

据远洋恒利交易平台员工陈述,上述三种邮票由南京瑞炎公司托管到中工美(中国工艺美术(集团)公司),中工美通过审核邮票的真伪,出一份合同,其中包括对邮票的鉴定结果和托管函,远洋恒利交易平台拿到合同后,再与南京瑞炎公司协商发行邮票的事情。

该员工称,发行邮票时,平台会对该会员公司设定几个固定的交易号段,并对交易双方各收取交易额千分之五的手续费。

在交易平台发起上述交易后,韩某利用自己掌控的数量优势,指使数人在该平台开设账户倒手交易,控制邮票价格、涨跌幅度及交易量,操纵邮票价格从几元抬升至几百元高位。“通过控盘让客户在高位将邮票买入,再让邮票价格跌停,客户低位将邮票卖出,从中赚取差价。”韩某供述称。

判决文书显示,河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司(以下简称滨海大宗)的代理商同样运用上述手段进行诈骗。

2017年12月22日,湖南省桑植县法院判处滨海大宗两家会员单位4名负责人犯诈骗罪,他们骗取客户投资资金,所得利润滨海大宗分得20%,会员单位分得80%并按业绩与各代理商分成,仅半年多时间,涉案会员单位团队获利5007万余元。

实际上,涉及河北滨海大宗的诈骗案不止上述一起。

据公开报道,2016年12月,浙江省金华市公安局在山西太原端掉一个涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”,抓获犯罪嫌疑人392人,他们都是河北滨海大宗商品交易市场会员公司浙江华恩资本管理有限公司的员工。12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了滨海大宗银行账户10.2亿元资金,还从交易所服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者名单。

2017年7月14日,义乌市检察院通过微信公众号公布了上述案件进展,称经过前期调查取证,这批案件已进入审查起诉阶段。近日,澎湃新闻从义乌市法院获悉,目前该案仍在审理中。

上述案件暴露邮币卡交易的监管漏洞。交易平台如何对代理商进行监管?此前,青岛九州邮币卡交易中心相关负责人接受央视采访时称,交易所不允许代理商进行客户的投资引导,还会对用户不断进行风险提示,但交易所是个企业,没有法律授予的执法权。

从80元跌至3元:庄家炒高价格后“收割”

会员单位和代理商又是如何在幕后操控邮币卡价格的涨跌的?

侦办河南远洋恒利会员单位诈骗案的绍兴柯桥公安分局刑侦大队副大队长钱军民曾在媒体采访中称,邮币卡交易模式和股票有类似的地方。比如涉案的投资公司就是代理商,其提供资金在平台上购买邮票,随后成为“庄家”。初期,庄家会投入大量资金以涨停板形式一路炒高邮票票价,之后会打开涨停,诱骗散户买入。随后,庄家手下的操盘手诱骗散户进场,平台再根据显示的成交量“砸单”。平台和庄家的目的只为出货,由于一开始就炒高了价位,因此无论何时出货,庄家都有极大盈利。

多份判决文书显示,涉案会员单位或代理商会提前大量占有或购入某种邮票,在一交易平台“上票”后,先获得控盘庄家的地位,再组织人进行自买自卖抬高该邮票价格,到达一定高位后,控盘庄家将邮票卖出,与此同时诱骗投资者在高价买入,而后人为造成该邮票连续跌停,从中赚取客户的亏损资金。

在裁判文书网公布的涉及中融信泰交易平台、河南远洋恒利邮币卡交易中心平台、河北滨海大宗平台、吉林国际商品交易中心等平台的案件中,相关邮币卡代理单位就利用上述手段,共骗取投资者1.25亿余元。

以涉及马鞍山中融信泰文化艺术品交易中心有限公司(下简称中融信泰交易平台)的案件为例,2016年年初,黄某以200万左右的价格先在南昌文交所购买了100万张“一分钱纸币”产品,然后提货放在中融信泰交易平台上市托管,但交易量很低。同年八九月,周某、杨某、王某三人与黄某协商后以300万元的价格购买99万张“一分钱纸币”,从而获得操盘庄家地位。

周杨王三人组织团队,利用庄家地位对“一分钱纸币”进行自买自卖,从而抬高“一分钱纸币”的电子盘价格,直至将该币炒至80多元的价格,并诱骗投资者在均价70至80余元的高价买入,而后周杨王等人高价卖出该币,使价格连续跌停至均价三四元左右。

业务员谢某作证称,客户接盘的时间大概是三四天,那几天“一分钱纸币”价格每天都在涨,到收割之前的头一个晚上,他们被告知不要做了,于是第二天开始,“一分钱纸币”就连续跌停,慢慢地也把客户群解散了。

在远洋恒利交易所平台上发生的诈骗案中,韩某掌握三种邮票超五成以上票量,“可以控制整个盘面”。判决文书显示,等邮票上市以后,韩某等人先是对邮票进行价格拉升,等拉升到一定价位时,就会将邮票卖出,这时韩某就下达指令,让其前期开发好的客户来买票,等到客户买完票,韩某又要下面人通知客户让他们卖出。“因为卖盘增加,所以大盘只能下跌。这时候客户是卖不出去票的,只能眼看着邮票一天天的跌停。直到邮票价格再次回到较低的价格,然后韩某又会控盘,将客户手中低价的邮票买进。公司就靠赚取客户亏损的钱。”一名被告人供述称。

清理整顿后,各类邮币卡电子交易盘均停盘

2017年,邮币卡类交易场所经历了一次大清理。

2017年1月9日,清理整顿各类交易场所部际联席会议(下简称清整联办)第三次会议即指出,部分邮币卡类交易场所公然违反相关规定,涉嫌市场价格操纵;一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者;一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限,涉嫌非法公开发行。

同年3月17日,清整联办向各省下发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》,称目前的交易场所一般都以邮资票品、钱币、磁卡为交易对象,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等为交易对象,采取集中竞价、连续竞价、电子撮合方式,全额付款,T+0交易,一般设定10%涨跌停板。

该《通知》指出,有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方坐庄交易,涉嫌诈骗等犯罪。交易产品价格走势呈现“过山车”行情,价格被庄家迅速拉升,高出市场价的几倍甚至几十倍,引诱投资者高位接盘,随后价格连续跌停,大量投资者被洗劫一空,均属涉嫌违法犯罪。对于此类违规交易模式,要控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。

2017年8月2日,经过半年多的清理整顿“回头看”,清整联席办再次印发《邮币卡类交易场所清理整顿工作专题会议纪要》,要求仍在开展违规交易的邮币卡类交易场所一律停业整顿,不得继续开展交易,违规邮币卡交易品种要限期下线;已停止交易的,未经省级人民政府验收批准并报联席会议备案,不得恢复交易;严重违法违规的交易场所要坚决予以关闭。

截至目前,各类邮币卡电子交易盘均处于停盘状态。

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